சிபிஐ விசாரணை... எஸ்பிஐ மற்றும் பஞ்சாப்- சிந்து வங்கி ஆகியவை இரண்டு தனித்தனியான மோசடி வழக்குகளில் மொத்தம் ரூ 131 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஏமாற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
குஜராத்தின் அகமதாபாத்தை தளமாகக் கொண்ட ஒரு தனியார் நிறுவனம் மற்றும் இயக்குநர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் மீது எஸ்பிஐ அளித்த புகாரின் பேரில் சிபிஐயில் முதல் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது எஸ்பிஐ வங்கியை 67.07 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்தது. இந்த நிறுவனம் பருத்தி நூல், பின்னப்பட்ட சாம்பல் துணி மற்றும் முடிக்கப்பட்ட ஆடைகளை தயாரிப்பதில் ஈடுபட்டிருந்தது.
2011 முதல் 2015 வரையிலான காலப்பகுதியில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் எஸ்பிஐ வங்கியை கணக்குகளை மோசடி செய்தல் மற்றும் நிதி திசைதிருப்பல் மூலம் ஏமாற்ற சதித்திட்டம் தீட்டியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டதாக சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது.
நிறுவனம் எஸ்பிஐ, எம்சிபி, வாபி கிளையுடன் நிதி அடிப்படையிலான பணி மூலதனத்தை (எஃப்.பி.டபிள்யூ.சி) பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அதன் கடன் மற்றும் கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து முறையே அதன் ரசீதுகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளில் சுமார் 20% மட்டுமே வங்கி சேனல்கள் வழியாக அனுப்பப்பட்டன என்றும், மீதமுள்ள தொகை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதாகவும் மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
இதற்கிடையில், மும்பையில் உள்ள குற்றம் சாட்டப்பட்ட தனியார் நிறுவனத்தின் உத்தியோகபூர்வ மற்றும் குடியிருப்பு வளாகம் உட்பட 10 இடங்களில் தேடல்கள் நடத்தப்பட்டன. இதன் மூலம் குற்றச்சாட்டுக்கு தேவையான ஆவணங்கள் மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
புதுடெல்லி மற்றும் நொய்டாவை தளமாகக் கொண்ட ஒரு தனியார் நிறுவனம் மற்றும் அதன் இயக்குநர்கள், இரண்டு தனியார் நிறுவனங்கள், அறியப்படாத அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பலர் மீது பஞ்சாப் & சிந்து வங்கி சிபிஐயிடம் அளித்த புகாரின் பேரில் இரண்டாவது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் பஞ்சாப் & சிந்து வங்கியை சுமார் ரூ 64.78 கோடி மோசடி செய்துள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. டெல்லி-என்.சி.ஆரில் ஒன்பது இடங்களில் இந்த நிறுவனம் உட்பட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் அலுவலகம் மற்றும் குடியிருப்பு வளாகங்களில் தேடல்கள் நடத்தப்பட்டு ஆவணங்கள் மீட்கப்பட்டன. இதற்கிடையில், இரண்டு வழக்குகளிலும் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது.